Sınırötesi KDV dolandırıcılığında iki kişi tutuklandı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Avrupa Savcılığı’nın (EPPO) talebi üzerine bu hafta Atina ve Köln’de iki kişi tutuklandı.

Sınır ötesi organize suç örgütü şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında bu ülkelerde 42 arama yapıldı. Grubun küçük elektronik cihazlarla ilgili 30,7 milyon Avroluk bir KDV dolandırıcılığı düzenlediği belirtiliyor.

Şüphelilerin 2021 ve 2022 yılları arasında doğrudan ya da başka tüzel kişilikler aracılığıyla kulaklık ve diğer küçük elektronik cihazları satın aldıkları ve daha sonra bu malları KDV ödemeden Yunan şirketlerine sattıkları iddia ediliyor. Bunu yapabilmek için, malların başlangıçta kayıp tüccarlar olarak adlandırılan ve yalnızca KDV ödemesinden kaçınmak amacıyla kurulan paravan şirketlere fatura edildiği ortaya çıkarıldı.

Güvenlik güçleri Yunanistan ve Almanya’da 42 arama yaptı ve aralarında birkaç lüks SUV ve spor arabanın da bulunduğu 12 araca, değeri 100.000 Avro’yu aşan mallara, çok sayıda akıllı telefona, dizüstü ve masaüstü bilgisayara ve 250.000 Avro’dan fazla nakit paraya el koydu. Yunan makamları, ayrıca KDV dolandırıcılığı planının Almanya ayağını organize ettiği anlaşılan şüpheliler hakkında EPPO’nun Köln ofisi tarafından çıkarılan iki Avrupa Tutuklama Emrini de yerine getirdi.

EPPO, Avrupa Birliği’nin bağımsız savcılık makamı. AB’nin mali çıkarlarına karşı işlenen suçların soruşturulması, kovuşturulması ve yargıya intikal ettirilmesinden sorumlu.